Türkiye’de Kara Para ve Terör Finansmanıyla Mücadelede Yeni Strateji Belgesi Açıklandı
Türkiye, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede etkinliği artırmak amacıyla yeni bir strateji belgesi ve eylem planı hazırladı. 2026-2030 dönemini kapsayan belge, mali suçlara karşı atılacak adımları detaylandırıyor.
Yeni strateji belgesi, Türkiye’de kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçlarıyla mücadelede el koyma ve müsadere süreçlerinin daha etkin yürütülmesini hedefliyor. Suçluların elde ettikleri gelirlerden mahrum bırakılmasına yönelik önleyici ve bastırıcı tedbirlerin koordineli şekilde uygulanması amaçlanıyor.
Öncelikli Soruşturmalar ve MASAK Analizleri
Adalet Bakanlığı’nın genelgesine göre, yüksek riskli kategorideki suçlar ve nakit kontrolleri kapsamında yürütülen soruşturmaların yanı sıra, aklama suçunun işlendiği izlenimini veren durumlarda da doğrudan soruşturma başlatılması önceliklendirilecek. Karmaşık vakalara ilişkin şüpheli işlem bildirimleri Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından öncelikli olarak analiz edilecek ve adli taleplere hızlı yanıt verilecek.
MASAK tarafından hazırlanan raporların takibi, ilgili kurumların katkılarıyla sistematik hale getirilecek. Finansman unsuru taşıyan tüm terörizm vakaları için eş zamanlı olarak ‘terörizmin finansmanı’ soruşturması açılacak.
Elektronik Kayıtlar ve Veri Entegrasyonu
Ticaret sicilindeki temel bilgi kontrolleri, kamuya ait diğer bilgi sistemlerinden alınacak ek verilerle güçlendirilecek. Pay defterlerinin elektronik ortamda tutulması zorunluluğu genişletilecek ve eski kayıtların dijital ortama aktarılması sağlanacak. Gerçek faydalanıcılık sicilindeki olası hatalı bildirimlerin tespiti için Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı ortak çalışmalar yürütecek.
Gerçek faydalanıcılık sicili ile ticaret sicili arasındaki açıklanamayan uyumsuzluklar MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na bildirilecek. Bu durumdaki mükellefler, risk analiz çalışmalarına dahil edilerek denetim programlarına alınabilecek.
Çalışma Grupları ve Koordinasyon
Strateji belgesinin uygulanması kapsamında, kara para aklama ve terör finansmanına yönelik tehdit ve kırılganlıkları değerlendirmek üzere mevcut çalışma gruplarına bağlı yeni alt çalışma grupları oluşturulacak. Bu gruplar, ilgili bakanlıkların ve kurumların temsilcilerinden oluşacak ve operasyonel etkililiğin artırılmasına odaklanacak.
Aklama ve Terörizmin Finansmanı Tehditleri Çalışma Grupları, MASAK temsilcisinin koordinatörlüğünde Adalet Bakanlığı, HSK, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TCMB’den uzmanları içerecek. Mevzuat geliştirme ve vaka incelemeleri için de özel alt çalışma grupları kurulabilecek.
Ana çalışma grupları üç ayda bir toplanacak ve stratejik hedeflere ilişkin ilerleme durumu, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri Cumhurbaşkanlığına raporlanacak.
